本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。 

     武漢凱迪正大電氣有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2014年11月18日收到公司財務負責人胡迎迎女士遞交的書面辭職報告。胡迎迎女士因工作調整，辭去公司財務負責人職務。胡迎迎女士的辭職報告自送達董事會之日起生效，胡迎迎女士辭去公司財務負責人職務后，繼續在公司擔任董事、總經理、董事會秘書職務。公司董事會對胡迎迎女士擔任公司財務負責人期間為公司發展作出的貢獻表示衷心感謝。 

     公司于2014年11月19日召開第七屆董事會2014年第三次臨時會議，審議通過了《關于聘任公司財務負責人的議案》。公司董事會同意聘任王樂女士為公司財務負責人，任期自本次董事會會議審議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。公司獨立董事認為，本次公司聘任王樂女士為公司財務負責人的提名和審批程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，不存在損害公司及其他股東利益的情況，未發現王樂女士有《公司法》、《公司章程》、深交所、中國證監會規定不得擔任公司高級管理人員的情形，符合擔任上市公司高級管理人員任職資格的條件，同意公司聘任王樂女士為財務負責人。 

王樂女士的簡歷詳見附件。 

     特此公告。 

 

                                                                                 武漢凱迪正大電氣有限公司董事會 

                                                                                      二〇一四年十一月十九日 

 

 附：王樂女士簡歷 

王樂女士：37 歲，大學學歷，教授級高級工程師。曾任武漢凱迪電力設備廠財務部部長、行政部委員。現任武漢凱迪正大電氣有限公司副總經理、財務部部長、行政部委員。未持有公司股票，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。未發現有違反《公司法》規定的情況，以及被中國證監會確定為市場禁入者并且禁入尚未解除的情況。